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定了!2019個人銀行賬戶進賬多少會被查?
專欄:財稅解答
發布日期:2019-07-15
閱讀量:1758
作者:XM
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1、2019年,稅務稽查力度加強!2019起,各地金融機構與稅務、反洗錢機構合作勢必加大,老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監控。2019年個人銀行賬戶一、資金大額交易會被嚴查!

2019清查開始!

一、2019年稅務稽查比例提高,重點打擊偷漏稅!

2019年各種稅收優惠不斷,程序不斷簡化,同時稅務稽查也越來越嚴厲了!

1、2019年,稅務稽查力度加強!稅收稽查抽查比例提高,重點打擊偷稅漏稅行為!

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公司法定代表人等主要負責人及財務人員個人的所有銀行賬戶及明細。

案例二

北京某電子股份有限公司法人用個人賬戶收取客戶購貨款被罰將近24萬:

通州國稅稽查局對公司實際控制人、法定代表人李某兵在工商銀行和興業銀行開立的收取客戶匯入的購貨款。

經查,該公司當年度應申報而未申報收入2,219,332.08元,確認成本1,813,269.08元,應調增當年應納稅所得額406,063元,應追繳當年度企業所得稅101,515.75元。

處罰決定報表不平、現金負數、往來掛賬時間久了,沒有結轉費用等34項異常提醒。

開票收入與財報收入預警

其指使該公司財務人員通過個人賬戶收取營業款項,再以其他憑證代替發票使用的方式逃避繳納稅款共計人民幣1883018元,占該公司同期應繳納稅額的97.17%,且該公司經稅務機關依法下達追繳稅款通知后仍未補繳稅款。

判決如下判處被告人黃祥耀有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣200000元。

1、銀行稅務共享信息

銀行、稅務已經共享信息,之前稅務想掌握私人賬戶的資金變動是非常困難的,和銀行合作后,這件事情將變得異常容易。2019起,各地金融機構與稅務、反洗錢機構合作勢必加大,老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監控。稅務監管沒有法外之地,偷稅漏稅必然遭到嚴查!

3、虛開發票這條路被徹底堵死

稅務已經打造了最新稅收分類編碼和納稅人識別號的大數據監控機制,今年可能將有更多企業因為歷史欠賬虛開發票被識別出來,請大家遵守稅務法規。同時,高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴查!

2019年個人銀行賬戶

一、資金大額交易會被嚴查!

1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。

3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。

4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。

二、可疑交易會被嚴查!

金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交可疑交易報告。

如果企業涉及以下這6種情況,要小心了:

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